中國(guó)南車股份有限公司(中國(guó)南車)和中國(guó)北車股份有限公司(中國(guó)北車)于30日聯(lián)合發(fā)布公告，宣布雙方依循“對(duì)等合并、著眼未來、規(guī)范操作”的原則就合并方案簽訂了協(xié)議。

      中國(guó)南車、[香港注冊(cè)公司]中國(guó)北車的合并旨在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過整合兩家公司各具優(yōu)勢(shì)的銷售和市場(chǎng)資源、產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)能力，共同打造一家以軌道交通裝備為核心、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，全面提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而提升全體股東的利益。雙方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，對(duì)推動(dòng)中國(guó)高端裝備制造進(jìn)一步走向世界，推動(dòng)中國(guó)裝備制造企業(yè)加速轉(zhuǎn)型具有重要的戰(zhàn)略意義，也將進(jìn)一步促進(jìn)全球軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展。

      本次合并采取中國(guó)南車換股吸收合并中國(guó)北車的操作方式。中國(guó)南車和中國(guó)北車的A股和H股擬采用同一換股比例進(jìn)行換股，以使同一公司的所有A股股東和H股股東獲得公平對(duì)待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對(duì)比例在合并前后保持不變。

      本次合并的具體換股比例為1：1.10，即每1股中國(guó)北車A股股票可以換取1.10股中國(guó)南車將發(fā)行的中國(guó)南車A股股票，每1股中國(guó)北車H股股票可以換取1.10股中國(guó)南車將發(fā)行的中國(guó)南車H股股票。合并后新公司擬采用新的公司名稱“中國(guó)中車股份有限公司”和新的組織機(jī)構(gòu)代碼、股票簡(jiǎn)稱和代碼、法人治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理體系、公司品牌等。合并后新公司將承繼及承接中國(guó)南車與中國(guó)北車的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)。兩家公司在交易完成之前將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)作。

      合并后新公司將打造以軌道交通裝備業(yè)務(wù)為核心，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。通過優(yōu)化資源配置、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、開拓國(guó)外市場(chǎng)、拓展多元化業(yè)務(wù)和提升品牌影響確保實(shí)現(xiàn)既定戰(zhàn)略目標(biāo)。

      在海外市場(chǎng)，合并后新公司將充分把握全球互聯(lián)互通的歷史機(jī)遇，加快構(gòu)建全球化產(chǎn)業(yè)布局；將以統(tǒng)一的海外市場(chǎng)策略，統(tǒng)籌優(yōu)化國(guó)際化經(jīng)營(yíng)格局；統(tǒng)一品牌形象，集中雙方優(yōu)勢(shì)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

      中國(guó)南車董事長(zhǎng)鄭昌泓表示，中國(guó)南北車的合并，重要意義在于形成技術(shù)、管理、資源及市場(chǎng)等多方面的合力，助推中國(guó)的高鐵技術(shù)和高端裝備產(chǎn)業(yè)走向世界，打造中國(guó)品牌，為世界市場(chǎng)提供綠色、便捷、舒適的交通產(chǎn)品和技術(shù)解決方案，進(jìn)而提升全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

      中國(guó)北車董事長(zhǎng)崔殿國(guó)稱，[注冊(cè)美國(guó)公司]中國(guó)南北車的合并，不僅能強(qiáng)力加速中國(guó)軌道交通裝備業(yè)由‘中國(guó)制造’向‘中國(guó)創(chuàng)造’的轉(zhuǎn)變，還將有力推動(dòng)中國(guó)高端裝備業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，大力帶動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)、電子工業(yè)、材料工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈整體素質(zhì)的提升，推進(jìn)中國(guó)由‘制造大國(guó)’向‘制造強(qiáng)國(guó)’邁進(jìn)。

      本次合并已分別取得中國(guó)南車董事會(huì)和中國(guó)北車董事會(huì)審議批準(zhǔn)，尚須獲得中國(guó)南車和中國(guó)北車各自的股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)和H股類別股東會(huì)審議通過，以及國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所、商務(wù)部、境外反壟斷審查機(jī)構(gòu)等有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。